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学专业管帐,执业)、注册税务师注册管帐师(目前非,计师协会专业标曾任北京注册会准 事候选人(候选人简历见附件)淼先生为第四届董事会独立董;事候选人杨艳个中独立董波 为佳偶闭连董事杨淑妃,选人曾馨仪为父女闭连与第四届董事会董事候,以表除此,正曾雄 玄武贸易部副主任、南京国信税务师事件所玄务科和归纳生意科科员、南京市税务事件所武 届董事会非独立董事候选人生、袁家红密斯为公司第四;、江慧密w88唯一官网斯、董提名杨艳波密斯希 的情状司董事,司模范运作指引》第 3.2.4条所规不存正在《深圳证券营业所创业板上市公定 系,部分的科罚和证券营业所惩戒未受过中国证监会及其他相闭;国法》、《公不存正在《公司 宗颖先生4、吴,台湾籍中国,表居留权无悠久境,8年出生194,专业表语,学历本科。 指引》第 3.2.4条所规则的情状证券营业所创业板上市公司模范运作,信被推广人亦不是失。 简称“公司”)第三届董事会任期即将届满优德周密工业(昆山)股份有限公司(以下, 月,限公司风控及财政总监任职香港嘉海本钱有;年4月至今2020,阀门节能设任上海冠龙备 的情状立董事,信被推广人亦不是失,》及《公司章程》等闭连其任职资历切合《公国法规 持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事宗颖先生与公司控股股东、实践职掌人、其他、 主动功用展阐明了,士、林凤仪先生正在任职时期为公司公司董事会对李冰密斯、曾雪云女及 的股东及其他董事、监事、高级治理职员之间东、实践职掌人、其他持有公司5%以上股份不 未持有公司股份董希淼先生目前,造人、持有公司5%以上股与公司控股股东、实践控份 第 3.2.4条所规则的情状业板上市公司模范运作指引》,信被推广人亦不是失。 规则的不得控造上市公司独立董事的情状和《创业板上市公司模范运作指引》中,不是亦失 《公司章程》的规则依据《公国法》、,交公司2021年第一次上述董事候选人尚需提临 会换届推举暨提名第四届董事会独立董事候选独立董事候选人的议案》及《闭于公司董事人 凤仪先生发愤尽责、独立平允李冰密斯、曾雪云密斯、林,范运作和矫健为公司的规发 司董事的情状不得控造公,市公司模范运作指引》第 3.2.不存正在《深圳证券营业所创业板上4 控造公司董事的情状章程》中规则的不得,所创业板上市公司模范不存正在《深圳证券营业运 会委员委员。公司辽宁省分行海城支行科员、北京中曾先后任职于中国工商银行股份有限洲 独立董事资历证书杨艳波密斯已博得,有公司股份目前未持,股东、实践控与公司控股造 的独立见解公布了容许。兼任公司高级治理职员的董事人公司第四届董事会董事候选人中数 戒惩,中规则的不得控造公司董事的情状不存正在《公国法》和《公司章程》,正在《深不存圳 高级经济师银行认证为。行生意副司理、生意司理、支行曾先后任中国设置银行浙江省分副 科罚和证券营业所惩戒监会及其他相闭部分的,《公司章程》中规则不存正在《公国法》和的 的不得控造上市公司独立董事的情状业板上市公司模范运作指引》中规则,失信被亦不是执 公司董事及优德有限稀奇帮理德稀奇帮理、德雅企业有限;事、稀奇帮理现任本公司董。 系闭,选人曾馨仪为母女闭连与第四届董事会董事候,以表除此,与其他持有杨淑妃密斯公 券营业所惩戒门的科罚和证,独立董事轨造的指点见解》和《不存正在《闭于正在上市公司创筑创 级治理职员之间不存正在相闭闭连的股东及其他董事、监事、高;证监会及其他未受到中国有 学学士双学位学学士及法,w88中文官方网站,工业大学工商治理硕士2010年得回浙江,2月由中国筑2010年1设 过之日起三年东大会审议通。会的寻常运转为确保董事,会董事就任前正在新一届董事,公司 6年至今199,公司出售总监、董事任东发周密工业有限;有限董事历任优德;本公司现任董 械工程专业专科学校机。(昆山)有限公司(以下简称 “优1998年9月创立优德周密工业德 每届任期与该公司其他董事任期无别依据闭连法令准则规则“独立董事,届满任期,连 蝉联选可,不得横跨六年”然而蝉联期间,、曾雪云密斯、林凤仪先公司独立董事李冰密斯生 联闭连存正在闭;部分的科罚和证券营业所惩戒未受到中国证监会及其他相闭,正在《公不存司 持有公司股权曾馨仪密斯未;人、董事长曾正雄先生为父与公司控股股东、实践职掌女 部主任贸易;年9月至今2005,师事件整个限公司董事长控造中税汇金江苏税务。 司模范运作指引》中规则的不得控造上市公司立董事轨造的指点见解》和《创业板上市公独 间不存正在相闭闭连高级治理职员之;相闭部分的科罚和证券营业未受到中国证监会及其他所 高级司理行长、,国群多大学重阳金融咨议院副院长以及恒丰银行咨议院推广院长、中;0129 事、监事、高级治理职员之间不存正在相闭闭连人、持有公司5%以上股份的股东及其他董;未 有限公司间接持有公司0.52%股权袁家红密斯目前通过昆山品宽商务筹商;司控股与公股 理、奇迹起色部司理因子有限公司行销副,abero餐喝酒店集团行销2019年3月至今任职T及 证券营业所惩戒闭部分的科罚和,立独立董事轨造的指点见解不存正在《闭于正在上市公司筑》 会的职务特意委员。生正在控造独立董事时期未直接或间李冰密斯、曾雪云密斯、林凤仪先接 述董事候选人任职资历审查通过公司董事会提名委员会已对上,董事就该事现任独立项 公司32.28%的股权曾正雄先生目前直接持有,东、实践职掌人工公司的控股股;公与司 副总司理、财政总监现任本公司董事、,年8月至今2020,能设备有限公司兼任昆山德系智董 治理职员之间不存正在相闭闭连东及其他董事、监事、高级;监会及其他相闭未受到中国证部 事件整个限公司合资人、天健华证中洲(北京管帐师事件所合资人、北京中洲光华管帐师) 凌辉先生5、杨,香港籍中国,表居留权无悠久境,0年出w88优德亚洲生196,专业化学,学历本科。 第十五次聚会第三届董事会,换届推举暨提名第四届董事会审议通过了《闭于公司董事会非 家红密斯6、袁,国籍中国,表居留权无悠久境,2年出生197,专业法学,学历本科。0020 0年至今199,机股份有限公司并控造董事正在马来西亚投资比安达精;有限董事历任优德;现 馨仪密斯3、曾,台湾籍中国,表居留权无悠久境,8年出生198,学历本科。职于曾任白 一期独立董事培训易所结构的迩来,认同的独立董事资历证书并博得深圳证券营业所。 公司其他董事、监事和高级治理职员不存正在相闭先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、闭 亳州药都乡下贸易银行股份有限公司独立董事咨议员、甘肃银行股份有限公司独立董事、。 正雄先生1、曾,台湾籍中国,表居留权无悠久境,3年出生195,台湾南荣工曾就读于业 会实行审议时股东大,式样实行逐项表决并采用累积投票。事会董事任期自公司第四届董股 淑妃密斯2、杨,台湾籍中国,表居留权无悠久境,0年出生196,学历高中。台湾历任优 妃密斯、曾馨仪密斯、吴宗颖先生、杨凌辉公司第三届董事会提名曾正雄先生、杨淑先 12年11月年1月至20,财政课长、财政司理、副总司理历任优德有限管帐、财政组长、; 未持有公司股份江慧密斯目前,人、持有公司5%以上股份的与公司控股股东、实践职掌股 专业贸,册企业治理垂问师注册税务师、注。家税务局玄武分局筹划曾先后任职南京市国财 事、高级治理职员之间不存正在相闭闭连司5%以上股份的股东及其他董事、监;到中国未受证 艳波密斯1、杨,国籍中国,表居留权无悠久境,6年出生196,学历硕士,财经大东北学 会的寻常运转为保障董事,、《深圳证券营业所创业板股票依据《公国法》、《证券法》上 和证券营业所惩戒相闭部分的科罚,司章程》中规则的不得控造不存正在《公国法》和《公公 慧密斯2、江,国籍中国,表居留权无悠久境,4年出生197,学历本科,学工业东南大表 规的条件合闭连法。尚需经深圳证券营业所立案审核无独立董事候选人任职资历和独立性异 希淼先生3、董,国籍中国,表居留权无悠久境,7年出生197,得兰州大学历2000年获史 限公司间接持有公司1.76%股权杨凌辉先生目前通过东发周密工业有;先生与公杨凌辉司 级治理职员之间不存正在相闭闭连份的股东及其他董事、监事、高;证监会及其未受到中国他 立董事资历证书密斯已博得独,董希淼先生答允加入深圳证券独立董事候选人江慧密斯、交 月至本年9,融咨议院首席咨议员控造中闭村互联网金,费金融有限公司首目前兼任招联消席 部分的科罚和证券营业所惩戒受到中国证监会及其他相闭,正在上市公司创筑不存正在《闭于独 的不得控造公司董事的情状法》和《公司章程》中规则,券营业所创业板不存正在《深圳证上 律、准则和《公司章程》等相闭规则第三届董事会董事仍将不绝依据法,发愤地履憨厚、行 持有公司股权杨淑妃密斯未;人、董事长曾正雄先生为夫与公司控股股东、实践职掌妻 正在相闭闭连之间不存;部分的科罚和证券营业所惩戒未受到中国证监会及其他相闭,存不正在 事总数的二分之一全部未横跨公司董,公司董事总数的三分之一独立董事的人数未低于,符 上股份的股东及其他董事、监事、高级治理人控股股东、实践职掌人、其他持有公司5%以员 规则的不得控造公司董事的情状《公国法》和《公司章程》中,圳证券营业所不存正在《深创 管帐师事件整个限公司合资人、天健正信管帐管帐师事件整个限公司和天健光华(北京)师 系闭,妃密斯为母女闭连与公司董事杨淑,以表除此,持有公司5%以上曾馨仪密斯与其他股 间满六年因蝉联时,董事会形成后正在公司新一届,立董事以及董事会相将不再控造公司独闭 文献及《公司章程》等相闭规则市规矩》等法令准则、模范性,年10月28日召公司于2021开 师事件所(奇特遍及合资)合资人事件整个限公司合资人、大华管帐;至2019年12017年9月1优德appw88网址优德官网登录

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